Aislamiento de Fondos

Los fondos del cliente de TOP1 están completamente separados del capital de la empresa y se almacenan en las diferentes cuentas bancarias. Nuestra empresa sólo puede transferir fondos para fines comerciales con la autorización del cliente, y nadie u organización puede retirar los fondos de la cuenta comercial del cliente. También hemos designado a una empresa internacional de consultoría contable para que lleve a cabo auditorías externas y aplique estrictamente la normativa sobre "Uso de los fondos de los clientes" y "Adecuación de los fondos".

Seguridad Financiera

TOP1 designa a los mejores bancos internacionales como bancos fiduciarios de fondos de clientes. Los fondos recibidos por TOP1 se depositarán en la cuenta fiduciaria de fondos de clientes independiente del banco el mismo día de la recepción o el siguiente día laborable, y se establecerá una serie de medidas de control interno para mantener la seguridad de los fondos de los clientes.

Los depósitos y retiradas de los clientes deben ser aprobados a diferentes niveles según el monto de los fondos requeridos.

Mantener una proporción de 1:1 entre el flujo de caja de la empresa y los fondos de los clientes.

Los fondos de liquidación de las transacciones de los clientes se depositan por separado y se realiza una conciliación diaria.